近日，阿联酋中央银行（CBUAE）依据2018年第20号联邦法令《反洗钱及打击恐怖主义和非法组织融资法》及其修正案第14条的明确规定，对一家在阿联酋开展业务的外国银行开出了590万迪拉姆的巨额财务罚单。
此次金融处罚基于CBUAE严谨细致的检查结果。检查发现，该银行在运营过程中存在严重问题，未能切实遵守阿联酋既定的反洗钱及打击恐怖主义融资和非法组织框架，同时对相关法规的落实也大打折扣。在金融犯罪日益复杂的当下，银行的这一疏忽无疑为不法活动提供了可乘之机，严重威胁到金融体系的安全与稳定。
阿联酋中央银行始终将维护金融秩序视为己任，通过积极履行监督和监管职责，全力确保所有银行及其员工严格遵守阿联酋的法律、法规以及CBUAE制定的各项标准。