据报道，柬埔寨的汇旺集团（Huione Group）被揭露操控着一个横跨全球、规模高达240亿美元的电信诈骗与洗钱帝国。其旗下平台“汇旺担保”（Huione Guarantee）被称为“犯罪界的亚马逊”，为诈骗集团提供全套黑产服务。
该平台主要通过Telegram秘密运作，服务范围涵盖洗钱通道、诈骗剧本、假身份证、伪造软件、技术支持等，一站式满足诈骗团伙需求。“杀猪盘”“钓鱼网站”“裸聊敲诈”“冒充客服”等诈骗类型在此都能找到“工具包”，诈骗分子只需付费，即可拎包“上岗”。
2025年5月，美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）已将汇旺列为“主要洗钱关注实体”，并建议全球禁止其参与美元交易。调查指出，该平台曾协助犯罪集团洗钱超过40亿美元，其中包括朝鲜黑客组织的赃款与诈骗集团非法获利3600万美元。
联合国报告进一步指出 #汇旺集团依靠其在柬埔寨的政治保护伞及监管漏洞为诈骗产业提供庇护 其子公司如“汇旺支付”（Huione Pay）、“汇旺交易所”（Huione Crypto）被用于跨境转移黑钱。
尽管Telegram已关闭部分相关频道，但诈骗集团迅速转移阵地继续运营。安全专家警告称，汇旺已不仅是平台，更已超越传统暗网市场，成为全球反诈骗体系面临的最大威胁之一。
专家呼吁，只有通过国际协作、金融制裁与技术手段的追踪打击，才能遏止这一系统化的新型跨国诈骗网络的扩张。