8月8日，泰国移民局局长Panumas Boonyalak中将、移民局副局长Panthana Nuchnarat少将和移民局犯罪打击部指挥官Phanop Woranatchakul少将命令移民局犯罪打击部副指挥官Ratchote Chotikhun上校等人对35岁的Y某进行搜查和逮捕。

据悉，Y某是一名中国公民，也是一起重大案件的嫌疑人。因此，警方持敏武里府刑事法院的搜查令，在接到举报称有人以可疑方式使用他人电子卡后，对曼谷空三哇县邦灿镇索菲拉亚苏伦9号63/5号房屋进行了搜查，随后缴获了超过5000张他人信用卡消费记录、多部手机、金条、现金、加密货币和豪华轿车等证据。 

8月7日，入国管理局局长指示入国管理局犯罪抑制课调查组加快调查跨国网络犯罪网络，此前该组发现了他人电子卡数据被盗用的线索。这导致警方发现了与居住在附近一处豪宅的中国公民相关的信息，调查随即扩大到搜查目标住宅，并最终逮捕了Y某。

调查显示，Y某使用Telegram应用程序作为与该网络的沟通渠道。他命令其他人使用他们的信用卡信息在线购买手机（iPhone 16 Pro Max）和黄金，然后在巴吞旺县（Pathumwan）地区的一家大型百货商店出售。之后，这些现金被兑换成数字货币（USDT），并转回给该团伙。

初步估计，该网络涉案资产总额达数千万泰铢，构成洗钱罪，此外，该网络与多个国家的受害者有联系。数据审查还显示，犯罪中使用的信用卡信息来自多个国家和地区，包括中国大陆、中国台湾、新加坡、马来西亚和泰国。

调查期间，Y某对所有指控供认不讳，并表示他确实通过Telegram群组获取了信用卡信息。他最初被控“不当使用和持有他人电子卡”，罪名是《刑法》第269/5和269/6条。他已被带到Bang Chan警察局接受法律诉讼。目前，警方正在与泰国商业银行协调，以扩大调查范围，并追查参与此次行动的网络。