据泰媒报道，泰国警方9月10日联合多部门在曼谷塔灵灿区一处住宅抓获四十三岁的中国台湾籍男子余某，涉嫌为跨国电信诈骗团伙提供洗钱及账户协助。
此次行动由泰国警察第六区总指挥吉迪萨·杜隆威布拉蓬（กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์）和副总指挥纳塔武·帕考蓬（ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ）下令展开，警方在曼谷多处同步搜查，锁定三处关键地点后将嫌疑人控制。
调查显示，余某是电诈中心诈骗网络的主要成员，负责处理大额非法资金。受害人被骗转账后，团伙先安排“马仔”取现，再通过多层账户转移以混淆视线，最后将赃款兑换成加密货币。
余某作为数字货币兑换中介，专门将加密资产变现并分流，是洗钱链条中的关键一环。